反社チェック専用ツール「RISK EYES（リスクアイズ）」、海外の取引先チェックができる『制裁リスト』検索機能の提供開始

～10月20日まで検索33％OFFお試しキャンペーン価格にて提供～

2020-09-18 11:00

　反社チェック専用ツール「RISK EYES（リスクアイズ）」は、上場企業やその関連会社、上場準備企業、金融関連業、不動産業等を中心に、WEBニュース記事・新聞記事といった公知情報を用いて、取引先等が“反社会的勢力”“犯罪”“不祥事”“訴訟”“脱税”などに関与した疑いがないかを効率よくチェックする反社チェックツール「RISK EYES（リスクアイズ）」を提供しております。

　この度、海外の取引先に対して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与が疑われる取引先を事前に確認したいお客様向けに、2020年9月18日より『制裁リスト』検索機能を提供開始します。これにより、「RISK EYES」上で事件化している公知情報だけではなく、国内および米国の制裁リストを同時調査できるようになり、海外企業や個人との取引先チェックを行い、犯罪組織やテロ組織の資金調達、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクへの予防、およびデュー・デリジェンスを強化することが可能となります。

反社チェックツール「RISK EYES」

■制裁リスト検索を開発した背景

　犯罪による収益は犯罪組織の維持・強化に用いられ、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、マネー・ローンダリングが行われることで健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、政府は2007年に犯罪収益移転防止法を施行し、国際社会の動きに合わせて段階的にマネー・ローンダリング対策を行ってきました。特に、国際機関FATF(※)からは以前よりマネー・ローンダリング対策の甘さを指摘されており、2018年７月にはFATF勧告において、犯罪収益移転防止法の一部改正によりカジノ事業者を特定事業者に追加するなど、政府は各金融事業者・特定事業者に対し厳格な身元確認・取引内容確認を求めています。

　また近年では、様々なFinTechサービスも出現し、インターネットを介する取引により、犯罪組織やテロ組織の資金調達などに悪用されるケースも少なくありません。そのため、反社会的勢力排除を掲げる上で組織の資金源遮断のためにも、マネー・ローンダリング対策は国内外から求められる重要な対策といえます。

　さらに、事業のグローバル化が進む中で、企業が各国の管理している制裁リストを照合し、海外の取引先チェックを行うことは、マネー・ローンダリング対策の一環としてだけでなく、海外企業との取引時に資産凍結などによる送金遅延などのトラブルの発生を予防することにもつながります。

　犯罪収益移転防止法では対象となる特定事業者が定められていますが、ITの発達に伴ってネットワークが拡大し、セキュリティの穴が生じやすくなっています。自社の事業・サービスが犯罪組織に悪用されないように、自らデュー・デリジェンス強化および反社会的勢力排除を実施していくべきです。そのためにも、海外企業や外国人との取引に関して海外のリスク情報を積極的に収集することは企業の危機管理対策となると確信し、反社チェック・取引先チェックの手段としてご活用いただける『制裁リスト』検索機能を開発するに至りました。

※「Financial Action Task Force」の略で「金融活動作業部会」のこと。マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するため設立された政府間会合。

■『制裁リスト』検索機能　概要

　本サービスは国内3リスト、米国1リストの制裁リストを調査対象とし、「法人名」「人名(代表者名・従業員名など)」を検索できます。
検索方法は以下を提供します。

・画面検索：WEB画面上で調査対象ワードを入力し検索できるサービス。
　　　　　　検索後、すぐに結果を閲覧いただけます。

※今後、リストをアップロードするだけでまとめて検索ができる『一括検索』、およびお客様のシステムと「RISK EYES」を連携する『API・システム間連携』へも実装予定です。

■ 【2020年10月20日まで】検索料33％OFFキャンペーンについて

　2020年10月20日までに『制裁リスト』検索機能を新規お申込みいただいた場合、検索料300円のところ、200円（33％OFF）でご提供いたします。

【キャンペーン概要】
期間： 2020年9月18日(金)から同10月20日(火)
対象：法人企業
応募：問合せフォームからご応募ください
　　　 https://www.riskeyes.jp/contact/entry

※お問合せの際は「プレスリリースを見た」旨をお伝えください。
※特別料金の適用範囲はご利用開始日から1年間です。

■ 会社概要

商号　：ソーシャルワイヤー株式会社（証券コード：3929）
代表者：代表取締役社長矢田峰之
所在地：本社東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 2 階
設立　： 2006 年 9 月
事業　：デジタル PR 事業（プレスリリース配信／インフルエンサーマーケティング／クリッピング）
　　　　シェアオフィス事業（シェアオフィス運営／クラウド翻訳）
URL　： https://www.socialwire.net/

【本件に関するお問い合わせ】
ソーシャルワイヤー株式会社
RISK EYES運営事務局
担当　：宮澤
電話　：03-6868-8874
メール：support@riskeyes.jp

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